FIDUFAR S.A.

FIDUFAR S.A.

CUIT 30-71641091-5.Convócase a los Sres.Accionistas de FIDUFAR S.A.a la Asamblea Gral.Ordinaria a celebrarse

el 11/06/2021 a las 11hs en primera convocatoria, y el 14/06/2021 a las 11hs en segunda, para tratar el siguiente

orden del día: 1º) Autorización al Sr.Presidente para que confeccione el Registro de Asist. a Asamblea y transcriba

y firme en el libro respectivo el acta grabada. 2º) Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc.

1) de la LGS 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2020. 3º) Consideración del rdo. del

ejercicio y fijación de los eventuales honorarios al Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2020. Ratificación

por sobre los topes del art. 261 de la LGS 19.550 si correspondiera. 4°) Tratamiento de la Gestión del Directorio. 5°)

Determinación del nro. de directores titulares y suplentes y su elección por el término de 3 años.

Se deja constancia que conforme la normativa de la IGJ como consecuencia de las medidas adoptadas por la

emergencia sanitaria, la Asamblea Gral. Ordinaria se realizará a distancia aplicando las siguientes reglas: 1) se

garantiza la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; 2) se garantiza la posibilidad de participar

de la reunión a distancia mediante una plataforma que permite la transmisión en simultáneo de audio y video; 3)

se garantiza la participación con voz y voto de todos los miembros; 4) la reunión será grabada en soporte digital;

5) el representante conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que estará a

disposición de cualquier socio que la solicite; 6) la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente libro

social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante

social y 7) en la presente convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se

informa de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los

efectos de permitir dicha participación. A dichos efectos se informa que: 1) el sistema a utilizar será Zoom al

que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo

a lo indicado en el punto siguiente; 2) se deberá comunicar la asistencia con 3 días hábiles de anticipación como

mínimo, excluyéndose el día de la asamblea, conforme art. 238 de la LGS 19.550, mediante correo electrónico

dirigido a la casilla estudio@estudioperi.com.ar y en formato PDF, 3) a los fines de informar el link para participar de

la Asamblea, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia;

4) en el caso de actuar por apoderados, deberá remitirse también a la casilla estudio@estudioperi.com.ar copia del

instrumento habilitante y del documento de identidad del apoderado en formato PDF; 5) al momento de ingresar

a la asamblea, se deberá informar denominación social completa, CUIT y domicilio del titular de las acciones,

como así también nombre completo y DNI del representante legal o apoderado del accionista; 6) al momento de la

votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita

el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia.Atte.

Designado según instrumento público Esc. Nº 117 de fecha 20/3/2017 Reg. Nº 1819 ESTEBAN JOSE ECHENIQUE

- Presidente

e. 19/05/2021 N° 33682/21 v. 26/05/2021