MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

CUIT 30-61964725-0 CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de MERCHISTON S.A. COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Junio de 2021

a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la calle Juncal 1196, 4°

piso, CABA (en caso de subsistir para la fecha las medidas de aislamiento y/o distanciamiento obligatorio por el

Covid-19, la asamblea se realizará por medios telemáticos, conforme las disposiciones de la Resolución General

Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, mediante la utilización de la aplicación Zoom), para considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta respectiva, 2) Motivos

de la realización de la asamblea fuera de término, 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234

de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2020, 4) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino. Constitución de reserva facultativa, 5) Consideración de la gestión de los

Directores, 6) Consideración de la retribución de los Directores, en su caso, en exceso al límite establecido por

el art. 261 de la Ley 19.550. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de

correo electrónico merchiston.sa@gmail.com, o mediante carta documento a Suipacha 924, CABA con no menos

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, indicando nombre y apellido completo

y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los

datos de identificación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que

acredite tal representación. Para asistencia a distancia, el link y el modo al acceso Zoom serán enviados a la

dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. La documentación a considerarse

se encuentra a disposición de los señores accionistas y les podrá ser remitida por correo electrónico. Firmado

Federico Carlos Mandry - Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/12/2020 FEDERICO CARLOS MANDRY -

Presidente

e. 19/05/2021 N° 33838/21 v. 26/05/2021