METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

CUIT 30-66350121-2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de junio de 2021 a las

11 horas, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2) Ratificación de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas y el Directorio de la Sociedad de

acuerdo a los mecanismos previstos por la Resolución General CNV Nro. 830/2020.

3) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera del término legal. 4) Consideración de la

documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020.

5) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

6) Consideración de la Gestión del Directorio.

7) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.

8) Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2020.

9) Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

10) Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial

por clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

11) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

12) Elección del Contador certificante y consideración de sus honorarios. Ratificación de lo actuado por el contador

certificante Gabriel Perrone con relación a los estados financieros intermedios condensados correspondientes al

período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2021.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.660 - Segunda Sección 66 Jueves 20 de mayo de 2021

13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2021.

14) Autorizaciones.

Nota: A) Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán

depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. para su registro en la sede de la sociedad sita en la calle Bartolomé Mitre 3342, Ciudad de Buenos

Aires, en el horario de 9 a 13 hs. y que en tanto se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas

en general, con carácter preventivo y/o obligatorio y/o sectorizado como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 287/2021 y sus sucesivas prórrogas, deberán

remitirlas vía mail a la siguiente dirección gbalbo@broggio.com.ar; en ambos casos, hasta el día catorce de junio

de dos mil veintiuno. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán

cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término. Para la

consideración del punto 2) del Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar con quórum y resolver con mayorías

de Asamblea Extraordinaria. La documentación que se somete a consideración en el punto 4) del Orden del Día

estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad sita en Bartolomé Mitre 3342, Ciudad de Buenos

Aires y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 13:00 horas. B) En el supuesto de mantenerse la

restricción a la libre circulación de las personas en general, con carácter preventivo y/o obligatorio y/o sectorizado

como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)

N° 287/2021, sus prórrogas y normas que en lo sucesivo dicte el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se

celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por

la RG CNV No. 830, entre otros, con las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones

de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas

extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible

para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) Se utilizará la

plataforma “zoom” como canal de comunicación para la videoconferencia al que podrá accederse mediante el link

que será remitido junto con el instructivo de acceso a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea

mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar

su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico

dirigido a la siguiente dirección: gbalbo@broggio.com.ar hasta el día catorce de junio de 2021. Salvo que se indique

lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico

desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse

a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web

de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); y (6) Al momento de la votación, cada

Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con

audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Dejan constancia asimismo para el supuesto

que la Asamblea se celebre a distancia, que la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en

cuanto cese el distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 287/2021 y sus prórrogas.

Designado según instrumento privado acta de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha 11/3/2020 Alberto Estebán

Verra - Presidente

e. 19/05/2021 N° 33779/21 v. 26/05/2021