MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA DE MANDATOS Y SERVICIOS

30-65856521-0 Se CONVOCA a los Sres. Accionistas de MONCLAIR SACFIC a Asamblea Ordinaria Extraordinaria

para el día 2 de junio de 2021, a las 12.00 horas, la cual se celebrará a distancia a través de la Plataforma Google

Meet con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 y la Resolución General 46/2020 de

la IGJ, a efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.3)

Consideración del resultado de los ejercicios indicados y su destino. 4) Consideración de la gestión del Directorio

y su remuneración, en su caso de exceso a lo dispuesto por el art 261 de la Ley 19.550.5) Reforma de Estatuto

“Prescindencia de sindicatura y mandato de 3 años de Directores”.6) Renuncia y Designación de miembros del

Directorio. 7) Autorización para realizar la correspondiente inscripción en el registro Público de Comercio. Se deja

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.660 - Segunda Sección 67 Jueves 20 de mayo de 2021

constancia que la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas la casilla de correo adrian@monclair.com.

ar para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea en los términos del artículo 238 Ley N° 19.550.Se hace

constar que los accionistas tendrán a su disposición, en los términos del artículo 67 Ley 19.550, un ejemplar de los

estados contables objeto de esta asamblea. A tal fin los accionistas podrán requerir el envío por mail de un pdf de

los mismos, mediante requerimiento formulado a la casilla de correo indicada.Se deja constancia que se informará

a los accionistas que comunicaron su asistencia a la Asamblea, a la misma casilla de la cual se recibió la referida

comunicación, las claves necesarias para acceder y participar en la misma. Los Accionistas que deseen participar

de la Asamblea a través de terceros deberán remitir al correo electrónico indicado, con al menos 3 días hábiles de

antelación a la celebración de la asamblea, el o los instrumentos habilitantes correspondientes en formato PDF.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/5/2021 Pablo Ghidini - Director en ejercicio de la

presidencia

e. 17/05/2021 N° 33033/21 v. 21/05/2021