N° 33507/21 Aviso del Boletín Oficial
MADERO HARBOUR S.A.
Texto del aviso
MADERO HARBOUR S.A.
CUIT 33-65747663-9 Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el 4 de Junio de 2021, a las
10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera,
en el domicilio sito en Lola Mora 421, 3° piso, oficina 304, CABA, informando a los Sres. Accionistas que en
caso de que el Poder Ejecutivo Nacional haya prorrogado o ampliado las medidas relacionadas al estado de
emergencia sanitario y la circulación de personas en el Territorio, la Asamblea se realizará presencialmente
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.661 - Segunda Sección 69 Viernes 21 de mayo de 2021
en la citada dirección, permitiendo la participación a distancia de todos aquellos accionistas, directores y / o
sindico que se encuentren comprendidos dentro del grupo de riesgo o prefieran asistir preventivamente en la
modalidad remota, mediante la plataforma zoom a cuyo fin se remitirá por email a cada uno de los accionistas,
directores y sindico el link para acceso a la misma, junto con un breve instructivo de acceso al sistema. A tal
fin, se habilitará a partir de la publicación de edictos la siguiente dirección de email “accionistas04062021@
maderoharbour.com”, estableciéndose como domicilio electrónico de los remitentes aquel desde el cual hayan
remitido los respectivos emails de notificación, permitiéndose también el envió de la comunicación de asistencia
por este medio. La Sociedad remitirá a la dirección notificada el link y modo de acceso a la plataforma, junto con
un breve instructivo. Los accionistas deberán comunicar asistencia, informando los siguientes datos: nombre
y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción
registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de
su carácter; además deberán proporcionar el/los mismo/s dato/s respecto del/los representante/s del titular de
las acciones que asistirá/n a la Asamblea, así como también la documentación respaldatoria que acredita dicha
representación en formato PDF. Esta convocatoria se realiza para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Informe, consideración y votación sobre la oportunidad y conveniencia de
la transferencia de unidades en propiedad fiduciaria. 3) Aprobación para la celebración de contrato de Fideicomiso
a tales fines. 4) Otorgamiento de facultades y autorizaciones al Directorio para su instrumentación.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/1/2020 Ivan GINEVRA - Presidente
e. 18/05/2021 N° 33507/21 v. 24/05/2021