SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 33-50108846-9. Se convoca a los Sres. Accionistas de SAENZ BRIONES Y COMPAÑÍA S.A.I.C. (la

“Sociedad”) a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 9 de junio

de 2021 a las 14:00 en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la

primera, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Suipacha 1111,

piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por

la Resolución General IGJ 11/20, mediante el sistema “Google Meet”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación indicada en

el Art. 234 inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y de su

resultado. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 4) Consideración de la gestión y honorarios

de la Sindicatura. 5) Designación de Síndico Titular y Suplente. A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades comunicar su asistencia

a la misma. En función de lo previsto por el DNU N° 285/2021 que dispuso el “Distanciamiento Social Preventivo

y Obligatorio” hasta el 21/05/2021, y mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán

registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas, hasta el 4/6/2021 a las 18:00 horas,

inclusive, al correo electrónico ganaya@ccu.com.ar. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.661 - Segunda Sección 74 Viernes 21 de mayo de 2021

de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo y

obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de

la Asamblea. En caso de ser levantadas las medidas dispuestas por la autoridad competente, la comunicación de

asistencia deberá efectuarse en Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati,

Grondona, Benites & Arntsen), en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas,

venciendo dicho plazo el día 4/6/2021. Para el caso que se mantuviera vigente el “Distanciamiento Social Preventivo

y Obligatorio”, o a fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan

mantener tales restricciones, la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la Resolución

General IGJ 11/20. A tal fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema “Google Meet”. La información requerida

para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de

comunicar asistencia. Se informa que los Estados Contables y demás documentación a ser considerada por los

accionistas, se encuentran a disposición en la sede social, o podrán ser solicitados por los accionistas al correo

electrónico informado.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO. 41 de fecha 26/5/2020

Javier Pablo Trucco Donadeu - Presidente

e. 19/05/2021 N° 33990/21 v. 26/05/2021