TEXI S.A.

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CUIT N° 30-50135802-5 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

el día 14 de junio de 2021 a las 12:00 horas en primera, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, la cual,

según lo dispuesto por el DNU N° 875/2020 y en caso de que se mantenga el Distanciamiento Social Preventivo

y Obligatorio, se desarrollará bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de videoconferencias ZOOM,

contacto: anamaria@rothsarg.com.ar; debiendo confirmar asistencia a esa misma casilla con tres días de antelación

y por medio de la cual se informara el URL que permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de

todos los participantes. Caso contrario y de ser posible, la reunión se celebrará en la sede social sita en Paraná

n° 26 Piso 7 “M”, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Razones por las cuales la Asamblea fue citada fuera del término legal. 3) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 inciso 1° de la ley 19.550 y distribución de resultados correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2020. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de julio de 2020. 5) Retribucion a Directores teniendo en consideración el art. 261 Ley

19550. 6) Determinación del número de Directores Elección de los mismos 7) Ratificación de cada una de las

resoluciones aprobadas en la Asamblea del 13 de marzo de 2020. 8) Autorizaciones especiales”.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/3/2020 Jaime Leonardo Szajer - Presidente

e. 21/05/2021 N° 34754/21 v. 28/05/2021