N° 11/2020 Aviso del Boletín Oficial
BANCO VOII S.A.
Texto del aviso
BANCO VOII S.A.
CUIT 30-54674163-6 – Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se convoca a los señores
Accionistas de BANCO VOII S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
el 17 de junio de 2021 (la “Asamblea”) a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda
convocatoria la que será celebrada a distancia, en cumplimiento de los extremos previstos por la Resolución
N° 11/2020 y la Resolución N° 46/2020, sus modificatorias y complementarias de la IGJ y la RG N° 830/2020 de
la CNV. A dicho fin se asegurará que todos los accionistas tengan el mismo derecho y oportunidad de participar
de la Asamblea (como si la misma fuera celebrada en forma presencial) a través de la plataforma virtual Google
Meet, que permite la libre accesibilidad y participación de todos los asistentes con voz y voto (la “Plataforma
Virtual”). Se deja constancia de que la Asamblea será grabada en soporte digital que se conservará por el término
de 5 años, y será transcripta en el correspondiente libro social y firmada por el Sr. Presidente, dejándose expresa
constancia de las personas que asisten y del lugar desde donde participaron. Se informa la casilla de correo
electrónico cumplimiento@voii.com.ar para que los accionistas que desean participar, así como los Directores
y miembros de la Comisión Fiscalizadora, la CNV, la IGJ u otras autoridades que lo requieran, notifiquen, con
un plazo no menor de 3 días antes de su celebración, su asistencia, y puedan solicitar el envío de los datos de
conexión a dicha Asamblea y un instructivo a fin de que puedan participar mediante la Plataforma Virtual. En la
Asamblea se tratará el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la realización de la Asamblea
a distancia (Resolución General CNV N° 830/2020). 2. Consideración de las causas por los que la Asamblea se
celebra fuera del término estatutario. 3. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 4.
Consideración los Estados Financieros y demás información prevista en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley General
de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 5.Consideración del destino
del resultado del ejercicio: destino de las utilidades. 6. Consideración del aumento de capital. 7.Consideración
de la reforma del Artículo 5 (Capital Social) del Estatuto Social. 8.Aprobación de un nuevo texto ordenado del
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.664 - Segunda Sección 63 Miércoles 26 de mayo de 2021
Estatuto Social. 9.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. 10.Consideración de la retribución
de los miembros del Directorio. 11.Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
12. Consideración de la retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 13.Fijación del número de
integrantes del Directorio y el plazo de su mandato, y elección de Directores Titulares y Suplentes. 14.Elección
de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 15.Remuneración del Contador Certificante
de los Estados Financieros del ejercicio 2020. 16.Designación de Contadores Certificantes, Titular y Suplente, de
los Estados Financieros del ejercicio 2021. 17.Consideración de modificaciones al Programa Global de Emisión de
Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
18.Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar
en relación con los valores representativos de deuda de corto plazo a ser emitidos bajo Programa Global de
Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $ 500.000.000 (o su equivalente en otras
monedas). 19.Consideración de la renovación de la delegación de facultades en el Directorio y autorización para
subdelegar en relación con las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables Simples no Convertibles en Acciones por hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en
otras monedas). 20.Autorizaciones. EL DIRECTORIO. Walter Roberto Grenon – Presidente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria N° 1578 de fecha 21/5/2020 Walter Roberto
Grenon - Presidente
e. 19/05/2021 N° 33965/21 v. 27/05/2021