TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CUIT 30-70950490-4. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 15 de junio de 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en

segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la Sede Social sita en Av.

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a distancia conforme lo

dispuesto por la Resolución General IGJ 11/2020, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea;

2) Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración/utilización/destino de los

resultados del ejercicio. Reducción/Aumento de la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la Gestión de los

miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2020; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (de corresponder, en exceso al

límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios

2020. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6)

Designación de Directores Titulares y Suplentes; 7) Fijación de número de miembros de la Comisión Fiscalizadora

y elección de sus miembros titulares y suplentes; y 8) Autorización a Directores y Síndicos para participar en

actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. Los

accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 horas. Se deja

constancia que la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Azopardo

1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, y podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla jnosetti@

tmbsa.com.ar. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas

que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación

que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.664 - Segunda Sección 73 Miércoles 26 de mayo de 2021

(dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia) las instrucciones para el acceso a la Asamblea

virtual. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o el envío de la

documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla jnosetti@tmbsa.com.ar, desde

la cual se brindará una respuesta inmediata.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 30/04/2020 DANIEL GARRIDO - Presidente

e. 20/05/2021 N° 34233/21 v. 28/05/2021