FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5, a Asamblea General Ordinaria para el 18

de Junio de 2021, a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y 11:30 horas en Segunda Convocatoria, que tendrá

lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en las oficinas de Paraguay 866, Piso 3º, C.A.B.A, (ii) en caso

de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma

Zoom, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2020;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la remuneración al Directorio;

5º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;

6º) Autorizaciones.

NOTA: Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº 11/2020 y toda vez que el Decreto 167/2021 ha

prorrogado la emergencia sanitaria declarada por el Decreto N° 260/20 hasta el día 31 de diciembre de 2021, los

accionistas podrán participar de la Asamblea a distancia mediante la plataforma Zoom. Las comunicaciones de

asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito en Avda. Rivadavia 6127, Piso

4° “P”, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, o vía correo electrónico a asamblea@fibraltex.com.ar, en todos

los casos con una anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea. En ese domicilio se encontrará a

disposición de los Accionistas la documentación societaria mencionada en el punto 2º), que también podrá hacerse

llegar por vía electrónica si la comunicación de asistencia fuera realizada por ese medio. En las comunicaciones

de asistencia deberá indicarse un correo electrónico y contacto de Whatsapp a los cuales comunicar los datos de

acceso a la reunión de Zoom en la cual se desarrollará la Asamblea.

El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente.

Designado según instrumento publico esc 53 de fecha 2/10/2020 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 27/05/2021 N° 35671/21 v. 02/06/2021