HOJALMAR S.A.

HOJALMAR S.A.

CUIT: 30-50116964-8- Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio de fecha 13/04/2021

se resolvió designar como Directores Titulares a Mariano Canale, DNI 16.062.057 (Presidente, por la Clase A) y

Nicolás María Casal Santamarina, DNI 28.907.892 (Vicepresidente, por la Clase B); y como Directores Suplentes a

Carlos Ariel Guillet, DNI 27.822.964 (por la Clase A) y Tomás Rodríguez Reimundes, DNI 28.751.797 (por la Clase B).

Todos aceptaron sus cargos. El Sr. Canale fijó domicilio especial en Av. Santa Fe 794, piso 5, CABA; el Sr. Guillet

en Esquiu 1275, Lanús Este, Prov. de Bs. As.; y los Sres. Casal Santamarina y Rodríguez Reimundes en Uruguay

469, piso 10° B, CABA. Asimismo, en dicha Asamblea se resolvió (i) aprobar un nuevo texto ordenado del Estatuto

Social; (ii) reenumerar los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 como artículos 8, 9, 13, 15, 18 y 19, y 20, respectivamente;

(iii) reformar o incorporar, según sea el caso, los siguientes artículos del Estatuto Social: (a) tercero, relativo al

objeto social, quedando redactado como sigue: Artículo Tercero: Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse

por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes operaciones comerciales: Mediante la

importación, exportación, compra y venta de bienes, semovientes, máquinas, mercaderías en general, materias

primas elaboradas o a elaborarse, productos y frutos del país o del extranjero, representaciones, distribuciones,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.666 - Segunda Sección 11 Viernes 28 de mayo de 2021

comisiones, consignaciones y mandatos. Industriales: Mediante la industrialización de productos correspondientes

al ramo alimenticio y en especial de bizcochos, galletas, galletitas, alfajores, grisines y productos afines. Para el

cumplimiento de su objeto social la sociedad igualmente podrá realizar todo cuanto de un modo directo o indirecto

tienda a favorecer su desarrollo y se relacione con sus fines sociales a juicio de los órganos representativos de

la sociedad, teniendo en consecuencia plena capacidad jurídica para toda clase de actos y contratos y para el

ejercicio de todas las acciones sin otras limitaciones que las expresamente establecidas por las leyes y estos

estatutos.”; (b) cuarto, relativo al capital social, únicamente en cuanto a la composición y clases de acciones del

capital social y no a su monto, (c) quinto, relativo al aumento de capital dentro del quíntuplo, (d) sexto, relativo a

la forma de las acciones, (e) séptimo, relativo a la transferencia de las acciones y derechos de los accionistas,

(f) noveno, relativo a la composición del directorio, estableciéndose la elección de dos directores titulares y dos

suplentes, elegidos por la Clase A y B, (g) décimo, relativo al quórum, elección de Presidente y funcionamiento del

directorio, (h) undécimo, relativo a las facultades del directorio, (i) duodécimo, relativo a la representación social

de la sociedad, (j) décimo cuarto, relativo a la creación de un Comité Consultivo, (k) décimo quinto, relativo al

quórum y mayorías de las asambleas de accionistas, (l) décimo sexto, relativo a la toma de ciertas decisiones en

la asamblea de accionistas, (m) décimo séptimo, relativo a las reuniones a distancia, (n) vigésimo primero, relativo

a disposiciones generales.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 13/04/2021

Guillermo Nestor Banchi - T°: 112 F°: 967 C.P.A.C.F.

e. 28/05/2021 N° 35802/21 v. 28/05/2021