INSTITUTO FRENOPATICO S.A.

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CUIT 30-54584297-8 Convocase a asamblea general para el 14/06/2021, a las 15 hs., en 1ra convocatoria y a las

16 hs en 2da convocatoria, en la sede social de Av. Entre Ríos 2144, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente. 2. Motivos por los cuales la

Asamblea se realiza fuera del plazo indicado en la Ley General de Sociedades. 3. Consideración de la reforma del

Estatuto Social por reducción del número de directores y prescindencia de la Sindicatura. 4. Consideración de los

documentos indicados en el art. 234, inc. 1, Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 100 finalizado

el 30/06/2020. 5. Consideración y aprobación del resultado del ejercicio finalizado el 30/06/2020 y su destino.

6. Dispensa prevista en la Res. 4/09 de la IGJ. 7. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al

ejercicio cerrado el 30/06/2020. 8. Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2020.

Consideración de la remuneración del directorio en exceso de lo previsto por el art. 261 Ley 19550 por la

realización de funciones técnico administrativas. 9. Autorizar al directorio a efectuar retiros a cuenta de honorarios

correspondientes al ejercicio económico que cierra el 30.06.2021 hasta la suma de $ 18.000.000. 10. Consideración

de la gestión del Síndico titular correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2020. 11. Honorarios del Síndico

titular correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2020. 12. Fijación del número de directores titulares y su

designación; 13. Designación de Síndico titular y suplente. 14. Autorizaciones y mandatos para realizar los trámites

de rigor por ante la IGJ y los organismos competentes.

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 4/10/2018 GUILLERMO CESAR

LUCCHETTI - Presidente

e. 26/05/2021 N° 34961/21 v. 01/06/2021