N° 34503/21 Aviso del Boletín Oficial
AUTOPRO S.A.
Texto del aviso
AUTOPRO S.A.
CUIT 30-70801369-9. Convocase a los Sres. Accionistas de Autopro S.A a Asamblea General Ordinaria para el
día 9 de junio de 2021, a las 16:00 horas, reunión que se realizará de modo virtual, conforme el Decreto 260/20
y modificatorios, así como la Resolución 11/20 y modificatorias y complementarias de la I.G.J. Para el caso de
declararse el cese de las citadas medidas que imponen la celebración del acto en forma remota, la Asamblea
tendrá lugar en la fecha y horario indicados, en Tucumán 3789, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.- Elección de firmantes del acta.- 2.- Razones de la convocatoria fuera de término.- 3.- Consideración de
los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2020.- 4.- Destino de los resultados del
ejercicio finalizado el 31/12/2020.- 5.- Fijación de retribución del directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2020,
en su caso en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19.550.- 6.- Consideración de la gestión de la
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.667 - Segunda Sección 55 Lunes 31 de mayo de 2021
Sindicatura y fijación de retribución.- 7.- Desafectación parcial de la reserva facultativa y destino.- 8.- Fijación del
número de directores titulares y suplentes y elección por tres ejercicios.- La documentación correspondiente al
punto 3, se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo solicite
por vía de correo electrónico a afrezza@tiptop.com.ar. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia
a la Asamblea, por vía informática a la Sociedad a la casilla de correo electrónico mencionada en el término
de ley. Se hace saber a los accionistas que la Asamblea se celebrará de modo virtual a través de la plataforma
informática MEET de Google, oportunamente se enviará el vínculo para participar de la asamblea virtual a aquellos
que comuniquen asistencia.
Designado según instrumento privado desigancion directorio de fecha 18/7/2018 ALEJANDRO ROBERTO FREZZA
- Presidente
e. 21/05/2021 N° 34503/21 v. 31/05/2021