CLINICA PSIQUIATRICA PRIVADA MODELO DEL SOL S.A.

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CUIT 34-60547336-0. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 15/06/2021 a las 11 hs. en primera convocatoria

y a las 12 hs. en segunda convocatoria a realizarse a distancia mediante plataforma digital Zoom conforme Res.

IGJ 11/2020 (los accionistas podrán solicitar el link de acceso a: clinicapsidelsol@yahoo.com.ar), para considerar

el siguiente Orden del día: 1) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31/12/19. Aprobación de la gestión cumplida por el directorio durante el ejercicio.

2) Consideración de los honorarios del directorio; consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/19;

3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31/12/20. Aprobación de la gestión cumplida por el directorio durante el ejercicio. 4) Consideración

de los honorarios del directorio; consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/20; Desafectación

parcial de la reserva facultativa para cancelar los Resultados No Asignados negativos. 5) Fijación del número de

los miembros del Directorio; Elección de directores titulares y suplentes; 6) Razones de la convocatoria fuera del

término legal.

Designado según instrumento privado acta directorio 113 de fecha 22/5/2019 emma rita krasnapolsky - Presidente

e. 27/05/2021 N° 35600/21 v. 02/06/2021