LUXCAR S.A.

LUXCAR S.A.

CUIT N° 30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 15 de Junio de 2021 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas o, en caso de continuar el aislamiento social preventivo y obligatorio,

a distancia por medio de la plataforma ZOOM de conformidad con la Resolución IGJ N° 11/2020, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta; 2°) Motivos

de la convocatoria fuera de termino; 3) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1°

de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020; 4) Destino de los resultados;

5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 6) Fijación de la remuneración del Directorio

en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550 NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Sres.

Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea, en la sede social o, en caso de no haber finalizado el aislamiento a la dirección de correo electrónico

cmc@czestudio.com.ar. Los accionistas y en su caso, sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y

enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia

por correo electrónico, se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del

acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación

contable a considerarse en dicho acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico cmc@czestudio.

com.ar.

Designado según instrumento privado acta asamblea 29 de fecha 19/1/2021 pablo fabian morrone - Presidente

e. 28/05/2021 N° 36021/21 v. 03/06/2021