N° 287/2021 Aviso del Boletín Oficial
TEXTIL IBEROAMERICANA S.A.
Texto del aviso
TEXTIL IBEROAMERICANA S.A.
CUIT: 33501581939. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
a celebrarse el día 17 de junio de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y 12:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social sita en la calle Uruguay 634, Piso 4º Oficina “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera del término legal previsto; 3) Consideración de los
documentos previstos en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º de la Ley 19.550, con relación al ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 2018; 4) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrados el 30 de junio
de 2018 y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2018; 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2018; 7) Retribución de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por las tareas desempeñadas
durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018. Aprobación en exceso de las disposiciones del art.
261 de la ley 19.550; 8) Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º de la Ley
19.550, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019; 9) Consideración de los resultados del
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019 y su destino; 10) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019; 11) Consideración de la gestión de la Sindicatura
durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019; 12) Retribución de los miembros del Directorio y de
la Sindicatura por las tareas desempeñadas en el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. Aprobación
en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley 19.550; 13) Consideración de los documentos previstos en
los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º de la Ley 19.550, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2020; 14) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020 y su destino;
15) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020;
16) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2020;
17) Retribución de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por las tareas desempeñadas en el ejercicio
económico cerrado el 30 de junio de 2020. Aprobación en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley
19.550; 18) Determinación de la cantidad de integrantes del Directorio. Designación de los Directores Escriba aquí
la ecuación.Titulares y Directores Suplentes por el término de un ejercicio; 19) Reforma del Artículo Décimo del
Estatuto Social; 20) Consideración de la situación actual y futura de la Sociedad. Adopción de medidas al respecto;
21) Autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes
Nota 1: Se deja constancia que los puntos 19 y 20 del Orden del Día corresponden la Asamblea General
Extraordinaria. Nota 2: Se deja constancia que si al momento de la celebración de la Asamblea se mantiene
vigente el aislamiento y/o distanciamiento social preventivo y obligatorio, la Asamblea será celebrada a través
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.668 - Segunda Sección 56 Martes 1 de junio de 2021
de la plataforma digital e informática “Microsoft Teams” que permite y garantiza la participación remota de los
accionistas con voz y voto, a fin de cumplir con los parámetros recomendados por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 287/2021 y las resoluciones complementarias emitidas por las autoridades correspondientes. Nota
3: Conforme lo establecido por el articulo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea,
deberán cursar la comunicación correspondiente al mail asambleatextilibero2021@gmail.com, hasta el día 11 de
junio de 2021 a las 17:00 horas. Una vez cerrado el registro de asistencia a asamblea y depósito de acciones, la
Sociedad enviará por e-mail a los accionistas acreditados las instrucciones necesarias para permitir la conexión
de los mismos.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/1/2019 maximiliano manuel rodriguez - Presidente
e. 28/05/2021 N° 36005/21 v. 03/06/2021