COMPAÑÍA MINERA AGUILAR S.A.

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CUIT: 30-50054484-4. Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Reunión de Directorio del

14/05/2021 se aprobó la renuncia de los directores Aline Cote, José Luis Musso y Daniel Alberto Serventich y la

siguiente distribución de los cargos en el Directorio: Presidente: Guillermo Apraiz, Vicepresidente: Luis Fernando

Herrera, Director Titular: Manuel Martín Lanusse, Director Suplente: Luis María Ayarragaray. Asimismo se aprobaron

las siguientes reformas al estatuto social: artículo 4° a fin de que refleje el capital social actual, artículo 11° en

relación a la cantidad de miembros titulares del Directorio, a fin de establecer un mínimo de tres; el artículo 12°

sobre la garantía de los directores; y los artículos 14° y 18° a fin de incorporar la posibilidad celebrar reuniones

de Directorio y de Asamblea con miembros comunicados a distancia utilizando medios que les permitan a los

participantes comunicarse simultáneamente entre ellos mediante la transmisión en simultáneo de audio y video; y

el artículo 17° a fin de ampliar a tres ejercicios a la duración del mandato de los síndicos de la Sociedad. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/05/2021

Dolores Casares - T°: 123 F°: 985 C.P.A.C.F.

e. 02/06/2021 N° 37115/21 v. 02/06/2021