ESTANCIA CELINA S.A.

ESTANCIA CELINA S.A.

CUIT: 30-70903209-3. Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio del 30/09/2019

se resolvió por unanimidad que el Directorio de la Sociedad quede integrado de la siguiente manera: Presidente:

Flavio Nishimura Collis, Vice Presidente: Jaime Rodriguez Schafer, Directores Titulares: Jorge Luis Pérez Alati,

Guillermo Eduardo Quiñoa y Pedro Eugenio Aramburu. Asimismo, se resolvió asignar a los Sres. Jorge Luis

Pérez Alati, Guillermo Eduardo Quiñoa y Pedro Eugenio Aramburu exclusivamente funciones específicas en el

área de relaciones institucionales (públicas), conforme el art. 274, segundo párrafo de la Ley 19.550 General de

Sociedades. Los Directores designados aceptaron los cargos para los cuales fueron designados y constituyeron

domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18º, C.A.B.A. Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Reunión

de Directores de fecha 03/09/2020, se resolvió por unanimidad que el Directorio de la Sociedad quede conformado

de la siguiente manera: Presidente: Flavio Nishimura Collis. Vice Presidente: Jaime Rodriguez Schafer, Directores

Titulares: Jorge Luis Pérez Alati, Guillermo Eduardo Quiñoa, Pedro Eugenio Aramburu. Asimismo, se resolvió

asignar a los Sres. Jorge Luis Pérez Alati, Guillermo Eduardo Quiñoa y Pedro Eugenio Aramburu exclusivamente

funciones específicas en el área de relaciones institucionales (públicas), conforme el art. 274, segundo párrafo

de la Ley 19.550 General de Sociedades a los Sres. Los Directores aceptan los cargos para los cuales fueron

designados y constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 03/09/2020

Pablo Gabriel Noseda - T°: 38 F°: 751 C.P.A.C.F.

e. 02/06/2021 N° 37143/21 v. 02/06/2021