PUNTA HOTELES S.A.

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CUIT 30-71071478-5. Se comunica que por acta de Directorio de fecha 30/04/2021 se convoca a Asamblea

General Ordinaria para el día 15/06/2021, a las 11.00 horas, en primer llamado, y a las 12.00 horas en segundo

llamado, la que se llevará a cabo (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social de la empresa en

la calle Libertad 1617, CABA, o (b) en el supuesto de que ello no fuera posible, se celebrará a distancia conforme

lo dispuesto por la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, mediante el sistema

Zoom -o en su defecto una herramienta similar-. A los efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 238 de

la Ley de Sociedades, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, los accionistas deberán depositar

sus acciones y/o comunicar asistencia, enviando un mail con asunto: “Asamblea mayo 2021” a la siguiente

casilla: puntahoteles.asamblea@hotmail.com, donde deberán consignar los siguientes datos: nombre y apellido,

DNI, domicilio, participación por sí o por medio de representante, cantidad de acciones que poseen, capital y

cantidad de votos. En el caso de los apoderados deberán adjuntar el instrumento habilitante. A quienes hayan

dado cumplimiento con la comunicación de asistencia y/o el depósito de acciones se les responderá por la misma

vía y se les adjuntará el link de la reunión generada en la plataforma Zoom de ser tal la modalidad de celebración,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el

acta de Asamblea; 2.- Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General

de Sociedades Comerciales, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados 30/06/2019 y 30/06/2020;

3.- Consideración del destino del resultado de los ejercicios económicos finalizados el 30/06/2019 y 30/06/2020;

4.- Consideración de la dispensa prevista por el artículo 308 de la RG 7/2015 de la IGJ; 5.- Consideración de la

gestión del Directorio durante los ejercicios económicos finalizados el 30/06/2019 y 30/06/2020; 6.- Consideración

de las remuneraciones del Directorio correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30/06/2019 y

30/06/2020; 7.- Elección de un Director Titular como cargo de Presidente y un Director suplente por vencimiento de

mandatos, ambos por término de un ejercicio; 8.- Ratificación de lo actuado por el Directorio a partir del ejercicio

2019; 9.- Análisis de la marcha del negocio; 10.- Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 20/11/2018 JORGE ALBERTO MONTENERO

- Presidente

e. 27/05/2021 N° 35321/21 v. 02/06/2021