TASINVER S.A.

TASINVER S.A.

CUIT. 30631244196. TASINVER SA.“ Convocase a los señores accionistas de TASINVER SA, a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 17 de Junio de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda

convocatoria, las que se llevarán a cabo en forma virtual, conforme Res. IGJ 11/2020, por medio de la plataforma

Zoom, o en caso de cesar las restricciones o quedar sin efecto la referida resolución, en el domicilio de la sede

social sito en Avenida Córdoba N° 1351 3er Piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día:

1) Aprobación de la celebración del Acto en forma virtual, designación de autorizados a suscribir el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Notas, Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedad,

correspondiente al ejercicio económicos cerrado el 30 de noviembre de 2020. Consideración del destino de los

Resultados.

4.-) Consideración de la gestión del Directorio, del ejercicio en tratamiento.-

5.-) Consideración de los honorarios del Directorio por los ejercicios en tratamiento, incluso en los términos del

artículo 261 última parte de la Ley General de Sociedades.

6.-) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los que corresponda.

7.-) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

8.-) Consideración de los honorarios de la Sindicatura por los ejercicios en tratamiento.

9.-) Elección de síndicos si correspondiera.-

10.-) autorización para inscribir las decisiones asamblearias ante la Inspección General de Justicia.

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones legales, a adaptar las mismas a los requerimiento de

publicación y a realizar las presentaciones que fueren pertinentes ante los organismos de control.

Dejar constancia que para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación en plazo

legal, pudiendo dirigirla a la casilla de correo: fabiana.pini@hotmail.com, a fin de confirmar asistencia y realizar la

inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de

correo, se informará link y modo de acceso al sistema para participar de la Asamblea. En caso de apoderados de

accionistas, deben remitir el instrumento habilitantes con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Nota. Se

podrá solicitar la documentación referida en el punto 3) del orden del Día al mail fabiana.pini@hotmail.com.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/2/2019 Fabiana Daniela Pini - Presidente

e. 31/05/2021 N° 36289/21 v. 04/06/2021