ARENERA PUERTO NUEVO S.A.

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CUIT 30-50692835-0 Convocase a asamblea general para el 22/06/2021, a las 14.30 hs. en primera convocatoria

y 15.30 hs. en segunda, en calle 13 N° 718 Dársena F, CABA, para tratar ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico N 61, finalizado el 31/12/2019. Convocatoria fuera de término. 3)

Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico

N 62, finalizado el 31/12/2020. Convocatoria fuera de término. 4) Distribución del resultado de cada ejercicio y el

resultado acumulado. 5) Aprobación de la gestión del directorio y su retribución en exceso de lo establecido en el

Art. 261 de la Ley 19550 por los periodos tratados.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/10/2019 Juan Carlos Santarelli -

Presidente

e. 31/05/2021 N° 36325/21 v. 04/06/2021