ITAPOAN S.A.

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CUIT: 30-69966143-7.Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

18 de junio de 2021 a las 15 hs.en primera convocatoria y a las 16 hs.en segunda convocatoria, en la sede social sita

en Reconquista 1088, Piso 7°,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones que provocaron la convocatoria

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria fuera del plazo legal. 3) Consideración de la Memoria, el inventario,

el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.671 - Segunda Sección 68 Viernes 4 de junio de 2021

de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2020.4) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y

Sindicatura. Constitución de reservas especiales y/o de distribución de dividendos en efectivo a los accionistas.

5) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad. 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura. 7)

Consideración de la Renuncia de Carlos Manuel ALONSO SOBREIRA al Directorio de la Sociedad.Designación de

nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato. 8)

Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos. 9) Autorizaciones para efectuar las

inscripciones en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.Notas: A) Los Accionistas deberán

comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la

Asamblea en la sede social o enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.com.B) Para el caso que por

acto administrativo se resuelva un eventual retorno al denominado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio o se

tome cualquier otra medida que impida la celebración de reuniones de órganos societarios de manera presencial,

la misma se celebrará a distancia conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación,

los artículos 1 y 3 de la Res. Gral. IGJ nº 11/2020 y la Res. Gral. IGJ nº 46/2020, a través de la plataforma digital

“Micsosoft Teams” y los accionistas podrán solicitar el acceso a arg.legales@codere.com.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 19/3/2020 Bernardo Chena Mathov - Presidente

e. 31/05/2021 N° 36357/21 v. 04/06/2021