SISTRAN CONSULTORES S.A.

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CUIT 30-58830815-0. Convocase a accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el 18/06/2021, 16 hs. en 1°

convocatoria y 17 hs. en 2° convocatoria, en la sede de Av. Corrientes 1386, piso 2º, CABA, para tratar el orden

del día: 1) motivo de la convocatoria fuera del término legal. 2) lectura y aprobación de la memoria, inventario,

balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,

notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 3) aprobación de la gestión del

Directorio. 4) distribución de utilidades. 5) honorarios al Directorio, artículo 261 Ley 19.550. 6) cese de mandatos y

designación de directores. 7) designación de dos accionistas para firmar el acta. Para poder asistir a la asamblea

los accionistas deberán realizar la comunicación ordenada por el art. 238, 2° párrafo, ley 19.550. La asamblea

se celebrara a distancia mediante la plataforma digital Teams y cuyo modo de acceso será remoto, utilizando el

usuario que cada accionista tiene asignado por la empresa (conf. art. 3° Res. IGJ 11/20). Correo electrónico de

contacto: jam@sistran.com.ar

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/6/2019 Jorge Alberto Mazzini - Presidente

e. 01/06/2021 N° 36677/21 v. 07/06/2021