MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES

MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES

El Directorio de MEDIN SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES CUIT 30-55727118-6

convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día el día 30 de JUNIO de

2021 a las 13.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 11 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la

hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el

siguiente orden del día:

1.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.-

2.- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.-

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de

diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 conforme

lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.

4.- Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.

5.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución a los mismos.

6.- Fijación del número de directores y elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su

asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 9/2/2018 Gustavo Leonidas Criscuolo - Presidente

e. 03/06/2021 N° 37534/21 v. 09/06/2021