CAIF COMPAÑIA ARGENTINA DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS S.A.

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Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA POR 5 DÍAS CUIT: 30-70828425-0. Se convoca a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, a los señores Accionistas de CAIF COMPAÑÍA ARGENTINA DE INVESTIGACIONES

FARMACEUTICAS S.A., a celebrarse el día 25 de junio de 2021, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las

16:00 horas en segunda convocatoria, para ser desarrollada a distancia, mediante acceso remoto a través de la

plataforma de audio y video Webex en los términos de la Resolución General 11/2020 y 46/2020 de la Inspección

General de Justicia como consecuencia de la emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio

inicialmente dispuesto por DNU297/20, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el

artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio

social finalizado el 31 de diciembre de 2020. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social.

3) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020; 4)

Remuneración del Directorio por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020. 5) Fijación del número de

miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. 6) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la

asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla: guido.morello@

elea.com, o en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el

horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550, Piso 3 Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado. Los datos de la reunión a través de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.673 - Segunda Sección 30 Martes 8 de junio de 2021

plataforma “Webex” serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia a

asamblea conforme fuera precedentemente indicado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 130 DE FECHA 22/5/2018 ISAIAS MAURICIO

DRAJER - Presidente

e. 08/06/2021 N° 38723/21 v. 14/06/2021