N° 38741/21 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.
Texto del aviso
LABORATORIO ELEA PHOENIX S.A.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria- CONVOCATORIA POR 5 DÍAS CUIT 30-54464021-2. Se convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a los señores Accionistas de LABORATORIO ELEA
PHOENIX S.A., a celebrarse el día 25 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas
en segunda convocatoria, para ser desarrollada a distancia, mediante acceso remoto a través de la plataforma
de audio y video Webex en los términos de la Resolución General 11/2020 y 46/2020, de la Inspección General
de Justicia, como consecuencia de la emergencia pública en materia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo
Nacional, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley
19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre
de 2020. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social. 3) Tratamiento de la gestión del Directorio
y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020; 4) Remuneración
del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020; 5) Fijación del número
de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección; 6) Consideración del aumento del capital social
en la suma de $ 8.393.532.606, es decir, de la suma de $ 2.037.143.899 a la suma de $ 10.430.676.505 mediante
la capitalización de la cuenta “ajuste de capital”. Reforma del artículo 4 del estatuto; 7) Otorgamiento de las
autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia vía correo electrónico la
siguiente casilla: guido.morello@elea.com, o en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad
de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con
no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de
lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Avda. del Libertador 6550 – Piso 3, Ciudad
de Buenos Aires, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicado. Los datos de la reunión a
través de la plataforma “Webex” serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de
asistencia a asamblea conforme fuera precedentemente indicado.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 13/07/2020 ISAIAS MAURICIO DRAJER - Presidente
e. 08/06/2021 N° 38741/21 v. 14/06/2021