PHENIX LEASING S.A.

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C.U.I.T. Nº 30-70883564-8. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24

de junio de 2021, a las 16:00 horas en los términos establecidos en la resolución General IGJ 11/2020, por medio

de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Autorización

al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el

acta grabada. 2) Razones por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal. 3) Consideración de la

documentación del artículo 234, inciso I de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4)

Aprobación de la Gestión del Directorio, fijación de su remuneración hasta la fecha. 5) Determinación del número

de miembros del Directorio y designación de autoridades por el término de dos ejercicios. 6) Consideración y

destino de los Resultados del Ejercicio. 7) Autorizaciones. Las comunicaciones de asistencia en los términos del

art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse vía correo electrónico a santiago.mora@phenix.com.ar, en todos los casos

con una anticipación no menor de 3 días a la fecha de Asamblea. Designado según instrumento privado Asamblea

General Extraordinaria de fecha 13/12/2018-Daniel Mario Cardoni – Presidente. Designado según instrumento

público Esc. de fecha 13/12/2018 folio 2000 ante el Esc Ricardo Galarce DANIEL MARIO CARDONI - Presidente

Designado según instrumento público Esc. de fecha 13/12/2018 folio 2000 ante el Esc Ricardo Galarce DANIEL

MARIO CARDONI - Presidente

e. 04/06/2021 N° 37587/21 v. 10/06/2021