AGROAVAL S.G.R.

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CUIT: 30-70825510-2 - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de

Julio de 2021, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, mediante

el sistema de videoconferencia “Cisco Webex Meetings”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, se declara como

mail de contacto según Res Gral 29 IGJ: acenter@agd.com.ar. ORDEN DEL DIA:

1.- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente

al 19º ejercicio social cerrado el 28/02/2021. 2.- Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de

Administración durante el ejercicio cerrado el 28/02/2021 y fijación de su remuneración. 3.- Consideración de

la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 28/02/2021 y fijación de su

remuneración. 4.- Consideración de los resultados no asignados del corriente ejercicio cerrado el 28/02/2021 y su

destino, incluido la constitución de reserva facultativa y el pago de dividendos en acciones y/o en efectivo. En su

caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas que correspondan. 5.- Consideración de las

cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios

partícipes y/o terceros no socios deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías. 6.- Consideración

del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá

conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio en curso. 7.- Fijación de la política de inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo general y

tratamiento de saldos pendientes de cobro. 9.- Elección de 3 Síndicos titulares y 3 suplentes por renovación de un

nuevo mandato por 1 ejercicio, 2 titulares (designándose a uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación

de las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular y 1 suplente en representación de las acciones Clase B

(socios protectores). 10.- Otorgamiento de mandato para realizar los trámites ante la IGJ a los fines de inscribir lo

resuelto por la Asamblea. 11.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.-

2º Ordenar con la anticipación de ley la publicación de la convocatoria a las asambleas durante 5 días en el Boletín

Oficial y en el diario La Prensa.

3º Incluir al pie de la convocatoria la nota siguiente: “Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea

se celebrará válidamente el mismo día en 2ª convocatoria a las 10:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes

constancias: a) Se pone en conocimiento de los accionistas que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder

mediante el link que será remitido a la dirección de correo electrónico informada, junto con el instructivo de acceso

y desarrollo del acto asambleario, correspondiente a los accionistas (o sus representantes) que comuniquen su

asistencia a la asamblea. b) Para participar en la asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no

menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para su celebración (art. 42 del estatuto social). c) Cualquier

accionista podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma clase y cuente con autorización especial

escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación

referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indican en el art. 43 del estatuto social y con

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.675 - Segunda Sección 67 Jueves 10 de junio de 2021

observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1)

voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 18 de Mayo de 2021.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 2917 de fecha 26/6/2020 miguel alberto

acevedo - Presidente

e. 08/06/2021 N° 38743/21 v. 14/06/2021