EMPRESA TANDILENSE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

EMPRESA TANDILENSE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

FINANCIERA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS

CUIT 30-54684423-0 Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el

día 23 de junio de 2021 a las 12.00 hs. en la calle Ayolas 458, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar

el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de las causas

que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234

inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 y destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 5) Elección de tres (3)

miembros titulares y un (1) miembro suplente del Directorio para cubrir los cargos titulares y suplente, además ante

el fallecimiento del Sr. Eduardo Rueda deberá elegirse un Director Titular mas para su reemplazo cuyo mandato

será por un solo ejercicio. 6) Elección del cargo de Presidente, Vicepresidente y Tesorero entre la totalidad de los

miembros del directorio por el término de dos años. 7) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia. Para

asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de

anticipación (Ley 19550 art. 238).

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 474 de fecha 29/7/2019 Sergio Carlos Rodriguez -

Presidente

e. 04/06/2021 N° 37829/21 v. 10/06/2021