SAENZ VALIENTE HNOS. S.A.

SAENZ VALIENTE HNOS. S.A.

CUIT 33578876699. Convocase a los señores accionistas a asamblea ordinaria para el día 02 de julio de 2021, a

las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria mediante el sistema de plataforma

ZOOM, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la

asamblea. 2) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31/12/2020. 4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio. 5) Consideración de

la gestión del directorio. Debido a la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia número 297 prorrogado por

los decretos 325, 355, 408, 459, 493, 520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792, 814 y 875, 956, 985, 1033 del 2020

y 67, 125, 167, 168, 235, 241, 287, 334 del 2021 la asamblea será realizada atendiendo los términos del artículo

1° de la Resolución General IGJ 11/2020 y 46/2020 que fuera sancionada y publicada el pasado 26/03/2020. En

consecuencia, se procederá a realizar la reunión mediante la plataforma ZOOM, la cual asegura el libre acceso

de todos los accionistas con audio y video para garantizar el ejercicio de sus derechos. A este fin será notificado

mediante publicación en el Boletín Oficial la convocatoria a Asamblea de Accionistas y, asimismo, mediante

email serán notificados los datos particulares de la reunión. Asimismo, para poder concurrir a la Asamblea, los

accionistas deberán cursar a la sociedad al email federicolopez@saenzvalientehnos.com.ar con copia a info@

saenzvalientehnos.com.ar y carlosrobles@saenzvalientehnos.com.ar, con no menos de tres días de anticipación

a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la Ley General de Sociedades

Nº19.550 T.O. 1984, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia y, asimismo toda notificación que prevea

el ejercicio de algún derecho que les fuera otorgado por la ley.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 238 DEL 31/07/2020 FRANCISCO SAENZ VALIENTE -

Presidente

e. 09/06/2021 N° 38876/21 v. 15/06/2021