F.H.B. INVERSORA S.A.

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CUIT 30662072431.Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/06/2021 a las 10.00 hs.en

Av.Ramón S.Castillo Sin Numero Intersección Av.Rafael Obligado altura dársena “F”,Puerto Nuevo, C.A.B.A.(Edificio

MURCHISON) a fin de considerar el ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2.Documentación del inc. 1, Art. 234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2021; 3.Resultados no asignados

y resultado del ejercicio; destino.Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite del Art. 261

Ley 19.550; 4.Gestión del directorio y actuación de la Sindicatura; 5.Fijación del número y elección de directores

titulares y suplentes.Autorización a directores para ocupar cargos en otras sociedades; 6.Elección de síndicos

titular y suplente. 7.Reforma de Estatutos: artículo 14 e incorporación de cláusula de reuniones a distancia.

Autorización.El punto 7 se tratará bajo el régimen de Asamblea Extraordinaria.En caso de tener que realizarse la

asamblea a distancia se comunicará a los accionistas e interesados vía correo electrónico y/o telefónicamente la

plataforma a utilizar que le permita participar con voz y voto, la transmisión en simultáneo de audio y video y su

grabación, cómo acceder con sencillez a ella y recibir asistencia técnica.Contacto: nguido@tz.com.ar

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/7/2019 Roberto Jorge Murchison - Presidente

e. 08/06/2021 N° 38536/21 v. 14/06/2021