LOS GROBO S.G.R.

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CUIT 30-70874177-5 LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 1 de Julio del 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma presencial, en Suipacha 1380, Piso 3°, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse a distancia, conforme lo dispuesto por la

Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante el sistema Microsoft Teams® (la “Asamblea”) para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la renuncia de los Sres. miembros del Consejo de Administración. Consideración de su gestión

y honorarios.

3. Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración.

4. Consideración de la renuncia de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su gestión

y honorarios.

5. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

6. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: En caso de que la reunión no pueda realizarse de manera presencial a razón de las medidas generales de

prevención dispuestas por el DNU N° 334/2021 y sus complementarios, y aún en el supuesto de mantenerse una

prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, la Asamblea será celebrada

a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante la utilización

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.676 - Segunda Sección 97 Viernes 11 de junio de 2021

del sistema Microsoft Teams®, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre

accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 del Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la

Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, es decir, hasta el 25 de Junio de 2021, inclusive. Dicha

comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., ya sea a la sede social de la Sociedad

sita en Suipacha N° 1111, 18° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el supuesto de mantenerse

vigente las medidas generales de prevención, a la dirección de correo electrónico agustina.castellani@losgrobo.

com. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo

electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. Salvo que se indique lo contrario, el link y el modo para tener acceso al sistema, junto

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen

su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su

asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público,

autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 59 de la Ley

24.467 y en el Art. 42 del Estatuto Social.

Por último, el Sr. Presidente deja expresa constancia de que el sistema Microsoft Teams®, permite la transmisión

en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia

digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta

en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. La

Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia

acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 30/11/2020 JORGE BASOMBRIO

- Presidente

e. 09/06/2021 N° 39287/21 v. 15/06/2021