PROGRAMA DE SALUD S.A.

PROGRAMA DE SALUD S.A.

El Directorio de PROGRAMA DE SALUD S.A. CUIT 30-57172077-5 convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día el día 30 de JUNIO de 2021 a las 15.00 horas en la calle Talcahuano 750

Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda

convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.-

2.- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.-

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de

diciembre de 2017, el 31 de diciembre de 2018, el 31 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 conforme

lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.

4.- Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.

5.- Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución a los mismos.

6.- Fijación del número de directores y elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su

asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha de la asamblea.

Designado según instrumento publico esc folio 110 de fecha 12/3/2020 reg 1929 Gustavo Leonidas Criscuolo -

Presidente

e. 08/06/2021 N° 38598/21 v. 14/06/2021