N° 11/2020 Aviso del Boletín Oficial
ROSA NEGRA CATERING S.A.
Texto del aviso
ROSA NEGRA CATERING S.A.
CUIT: 30-71012372-8. Convocase a los accionistas de ROSA NEGRA CATERING S.A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 25 de junio de 2021, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en
segunda convocatoria en el domicilio Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar
distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por las cuales la convocatoria a Asamblea para considerar los
estados contables cerrados al 30 de septiembre de 2019 se realiza fuera del término legal. 3) Consideración de la
documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
regular finalizado el 30 de septiembre de 2019. 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5)
Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre
de 2019. 5) Razones por las cuales la convocatoria a Asamblea para considerar los estados contables cerrados
al 30 de septiembre de 2020 se realiza fuera del término legal. 6) Consideración de la documentación prescripta
por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico regular finalizado el 30 de
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.676 - Segunda Sección 100 Viernes 11 de junio de 2021
septiembre de 2020. 7) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 8) Consideración de la gestión
y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2020. Asimismo, en el
supuesto que se decrete alguna normativa que restrinja la libre circulación y/o reuniones sociales a la fecha de
la Asamblea, la misma se realizará a distancia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General
Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través de la Plataforma Digital y Audiovisual ZOOM, en reunión
creada ID de reunión: 650 568 5403, Código de acceso: RosaNegra, la cual será creada por el usuario Giselle
Comesaña, correo electrónico: gsc@lorentelopez.com, debiendo considerar como primer punto del Orden del Día
la “Ratificación del medio audiovisual elegido”. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea
en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en
Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación contable a
tratar en la asamblea, también estará a disposición en el domicilio sito en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A.
o bien solicitarla mediante correo electrónico dirigido a la casilla gsc@lorentelopez.com.
Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea gral ordinaria de fecha 10/10/2017 SILVINA BEATRIZ
GIMENEZ - Presidente
e. 08/06/2021 N° 38555/21 v. 14/06/2021