ALLIANZ RE ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-71227374-3. Se protocolizó: 1) la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria Unánime y Reunión del Directorio

ambas del 28/10/2020, que DESIGNÓ: Presidente: Javier Bernat DOMENECH. Vicepresidente: Rodolfo Heriberto

DIETL. Directores Titulares: Carolina Patricia OTERO, Arnaldo HASENCLEVER y María del Pilar GUTIERREZ.

Directores Suplentes: Enrique SCHINELLI CASARES y Clara VELA y APROBÓ: la Reforma de los artículos 14 y

23 del Estatuto Social. 2) la Reunión del Directorio del 11/11/2020 que RESOLVIÓ: a) aceptar la licencia de Javier

Bernat DOMENECH al cargo de Presidente y Director Titular y b) designar al Vicepresidente Rodolfo Heriberto

DIETL como Presidente y a Enrique SCHINELLI CASARES como Director Titular. Todos fijan domicilio especial en

Avda. Corrientes 299, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 222 de fecha 07/06/2021 Reg. Nº 61

Veronica Andrea Kirschmann - Matrícula: 4698 C.E.C.B.A.

e. 14/06/2021 N° 40333/21 v. 14/06/2021