N° 40297/21 Aviso del Boletín Oficial
CANTERA PIATTI S.A.
Texto del aviso
CANTERA PIATTI S.A.
30-52163654-4. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 29 de junio de 2021 en
Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., a las 14.00 hs en Primera Convocatoria y a las 15.00 hs en Segunda Convocatoria,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, 2)
Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) de la LGS correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2020, 3) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y nombramiento
de las personas para ocupar los cargos de directores titulares y suplentes por un período estatutario completo.
Consideración y aprobación de la gestión del directorio saliente, 4) Consideración y aprobación de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora, 5) Consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso
de lo previsto en el art. 261 LGS (LGS, art. 261, 4° párrafo), 6) Designación de nuevos integrantes de la Comisión
Fiscalizadora, 7) Destino de los resultados. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los
términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio sito en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., de lunes a viernes de
10.00 a 17.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/5/2018 Enrique Patron Costas - Presidente
e. 14/06/2021 N° 40297/21 v. 18/06/2021