RINCON DE LAS CAÑUELAS S.A.

RINCON DE LAS CAÑUELAS S.A.

CUIT 33-70742041-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el 28/06/2021, a

las 14:00 y 15:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Viamonte 1532, primer piso, Oficina

1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para tratar el siguiente orden del día: 1) Designar dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la reunión. 2) Consideración del llamado fuera de termino. 3) Determinar el número de

integrantes del directorio y proceder a su elección por dos ejercicios económicos. Designar directores suplentes.

4) Documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico

Nro. 20, finalizado el 31/12/2019.- 5) Gestión del directorio por el ejercicio Nro. 20 y su remuneración. 6) Destino del

resultado del Ejercicio Económico Nro. 20, finalizado el 31/12/2019.- 7) Documentación prescripta por el artículo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.678 - Segunda Sección 92 Lunes 14 de junio de 2021

234, inciso 1, de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 21, finalizado el 31/12/2020.- 8) Gestión

del directorio por el ejercicio Nro. 21 y su remuneración. 9) Destino del resultado del Ejercicio Económico Nro.

21, finalizado el 31/12/2020.- Notas: A) Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando un correo

electrónico a cefis@rocketmail.com. B) Para el caso que por acto administrativo se resuelva un eventual retorno al

denominado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio o se tome cualquier otra medida que impida la celebración

de reuniones de órganos societarios de manera presencial, la misma se celebrará a distancia conforme lo autoriza

el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3 de la Res. Gral. IGJ nº 11/2020 y la

Res. Gral. IGJ nº 46/2020, a través de la plataforma digital “TeamLink” y los accionistas podrán solicitar el acceso

a cefis@rocketmail.com

Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 21/2/2020 Carlos Maria Gonzalez Fischer -

Presidente

e. 09/06/2021 N° 38972/21 v. 15/06/2021