CCN S.A.

CCN S.A.

CUIT 30-66335520-8. Se convoca a los Señores Accionistas de C C N S.A. a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 29 de junio de 2021 a las 16hs en primera convocatoria y a las 17hs en segunda

convocatoria en la calle Montevideo 1845, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Tratamiento tardío de los estados

contables correspondientes al ejercicio Nro 27 cerrado el 31-12-2019 y al ejercicio Nro 28 cerrado el 31-12-2020.

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico Nro.

27 cerrado el 31 de diciembre de 2019 y ejercicio Nro. 28 cerrado al 31 de diciembre del 2020. 4) Consideración

de los resultados al cierre del ejercicio Nro 27 finalizado el 31-12-2019 y del ejercicio Nro 28 finalizado el 31-12-

2020. 5) Aprobación de las gestiones del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio Nro

27 cerrado el 31-12-19 y del ejercicio Nro 28 cerrado el 31-12-20. 6) Retribución al directorio por el ejercicio Nro

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.679 - Segunda Sección 75 Martes 15 de junio de 2021

27 cerrado el 31-12-2019 y por el ejercicio Nro. 28 cerrado el 31-12-2020. 7) Fijación del número de componentes

del directorio e integración del mismo. NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar

comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la celebración de la Asamblea en la calle Montevideo 1845, piso 3, CABA, de lunes a viernes en el horario

de 12 a 15 horas o enviado correo electrónico a cverbeke@ccn.com.ar. Para el caso que por acto administrativo

se resuelva un eventual retorno al denominado Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio o se tome cualquier

otra medida que impida la celebración de reuniones de órganos societarios de manera presencial, la misma se

celebrará a distancia conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos

1 y 3 de la Res. Gral. IGJ nº 11/2020 y la Res. Gral. IGJ nº 46/2020, a través de la plataforma digital “ZOOM” y los

accionistas podrán solicitar el acceso a cverbeke@ccn.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 194 de fecha 23/04/2019 MERCEDES EUGENIA

GALLEGOS - Presidente

e. 09/06/2021 N° 39218/21 v. 15/06/2021