GUASANGASTA S.A.

GUASANGASTA S.A.

CUIT 30-61873245-9: Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13.11.2020, resolvió: a. Modificar

los artículos 8 y9 del Estatuto Social, que quedan redactados: “ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración

de la sociedad estará a cargo del Directorio, compuesto por el número de miembros que decida la Asamblea entre

un mínimo de dos (2) y un máximo de cinco (5) miembros.- La Asamblea deberá designar suplentes en igual o

menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de

su elección. El término de su elección es de (3) tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores así como

su remuneración. Los Directores en su primera sesión podrán designar un Presidente. La Representación legal de

la sociedad corresponde al Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la mitad más uno de sus titulares

y decidirá por unanimidad directores presentes. ARTICULO NOVENO: En garantía de sus funciones cada uno de

los Directores titulares deberá constituir una garantía, según lo prescripto por la Ley 19.550 y el artículo 76 de la

Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia, que podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de

moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad;

o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor la misma, debiendo ser

soportado por cada director, en ningún caso podrá constituir de la garantía mediante el ingreso directo de fondos

de la caja social. Si la garantía consiste en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o

extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el

plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. La garantía deberá mantener su exigibilidad

hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los tres (3) años que se deberán contar desde el cese en sus

funciones del respectivo director y cumplir con los requisitos que impongan las normas que se dicten a tal fin.”;

y b. Designar por acta de Asamblea del Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 13.11.2020, y distribuir los cargos del

directorio por Acta de Directorio del 13.11.2020, a saber: Presidente: Delia Teresa Williams de Leloir, Vicepresidente:

Guillermo Federico Leloir, Directora Titular: Delia Josefina Leloir, y Directores Suplentes: Josefina María Mayol y

José Luis González, todos aceptaron los cargos y constituyen domicilio especial en Jerónimo Salguero 2731, piso

6°, CABA. El término de duración del mandato es por 3 ejercicios. Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 154 de fecha 08/06/2021 Reg. Nº 1893

IGNACIO RUEDA - Matrícula: 5386 C.E.C.B.A.

e. 15/06/2021 N° 40962/21 v. 15/06/2021