TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.

TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.

CUIT Nº 30-66191520-6. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 33 del 29/05/2020 fueron

reformados los artículos 18, 22 y 23 del Estatuto Social para habilitar las reuniones a distancia; también se resolvió

fijar en 9 el número de Directores Titulares y Suplentes, designando por la Clase “A” como Directores Titulares a

los Sres. Federico César Caldora, Rodolfo Eduardo Berisso y Esteban Rivarola, todos con domicilio especial en

Av. Leandro N. Alem 1180 CABA, Eduardo Tapia Alvayay, con domicilio especial en Camila O’Gorman 412 Piso

14º CABA, Walter José Ramón Tomas, con domicilio especial en Moreno 877 Piso 17º CABA, Fabián Alejandro

Braghieri, con domicilio especial en Av. del Libertador 7208 Piso 15º CABA, y como Directores suplentes a los Sres.

Paula María García Kedinger, Alberto Danny Massacese y Daniel Gustavo Ciaffone, todos con domicilio especial

en Av. Leandro N. Alem 1180, Piso 11º CABA, Daniel Lazo Varas, con domicilio especial en Camila O´Gorman 412,

piso 14, CABA, José Gabriel Aznarez, con domicilio especial en Moreno 877 Piso 15º CABA, Ian Erhard Dobereiner,

con domicilio especial en Av. del Libertador 7208 Piso 15º CABA, y por la Clase “B” como Directores Titulares

a los Sres. Mauricio Alejandro Martin, Raúl Ángel Rodríguez y Marcelo Fernando Costanzo, todos con domicilio

especial en Macacha Güemes 515, CABA, y como Directores Suplentes a los Sres. Hugo Diego Navarro y Rubén

Pablo Ottosen, ambos con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA y a Diego Javier Pastorino quien no

aceptó el cargo. Asimismo fueron designados integrantes de la Comisión Fiscalizadora: por la Clase “A”, los Sres.

Eduardo Jorge Lahera, con domicilio en Pasaje Della Paolera 299 Piso 16º CABA, y Guillermo Eduardo Quiñoa,

con domicilio especial en Suipacha 1111 Piso 18º CABA como Síndicos Titulares; y los Sres. Cesar Miragaya

Martínez, con domicilio especial en Avenida Córdoba 950, 5º C, CABA, y Daniel Grinstein, con domicilio especial

en Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 CABA, como Síndicos Suplentes; y por la Clase “B”, el Sr. Fabián Carlos Valle,

con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA, como Síndico Titular, y la Sra. Paola Verónica Garbi, con

domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA como Síndico Suplente. Cesaron por caduco de mandato: los

Sres. Diego López Cúneo y Huihui Zhai como directores titulares; Walter Sebastián Fernández Cicco, Norberto

Larrosa Zavalía y Juan Miguel Linares como directores suplentes; Marcela Patricia Mármol y Fabián Alejandro

Braghieri como síndicos titulares; y Carlos Alberto San Juan como síndico suplente; Eduardo Jorge Lahera cesó

como síndico suplente por designación como síndico titular. Por Acta de Directorio Nº 497 del 01/06/2020, se

distribuyeron los cargos designando al Sr. Federico César Caldora como Presidente y al Sr. Mauricio Alejandro

Martin como Vicepresidente; asimismo, en reemplazo del Sr. Diego Javier Pastorino quien no acepó el cargo de

Director Suplente por la Clase “B”, se designó por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” Nº 34 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.679 - Segunda Sección 16 Martes 15 de junio de 2021

fecha 04/08/2020 al Sr. David Ignacio Hafford, con domicilio especial en Machacha Güemes 515, CABA. Por Acta

de Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” Nº 35 de fecha 26/10/2020 el Sr. Mauricio Alejandro Martin cesó

como Director Titular y Vicepresidente, y el Sr. Raúl Angel Rodriguez cesó como Director Titular, por aceptación de

sus renuncias; fueron designados los Sres. Carlos Roberto Grassia y Marcos Capdepont como Directores por la

Clase “B”, ambos con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA, para cubrir las vacantes producidas. Por

Acta de Directorio Nº 503 del 26/10/2020 Carlos Roberto Grassia fue designado Vicepresidente con el domicilio

especial antes mencionado. Por acta de Directorio Nº 510 de fecha 23 de abril de 2021 se aceptó la renuncia

del Director Titular, Eduardo Tapia Alvayay designado por los accionistas Clase “A”. Por acta de Asamblea Gral.

Ordinaria y Extraordinaria Nº 36 del 20 de mayo de 2021 se designó como nuevo Director Titular por los accionistas

Clase “A” al Sr. Roberto Daniel Abraham quien aceptó el cargo y constituyo domicilio especial en Camila O´Gorman

412, piso 14º, CABA para cubrir la vacante producida. Por acta de Directorio Nº 513 del 28 de mayo de 2021 se

designó como Presidente al Sr. Federico César Caldora y Vicepresidente al Sr. Carlos Roberto Grassia, quienes

aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en el Sr. Caldora Avda. Leandro N. Alem 1180, CABA y el

Sr. Grassia en Macacha Güemes 515, CABA. Autorizado según instrumento privado Por Acta de Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria Nro. 33 de fecha 29/05/2020

Maria Tulia Bruzzon - T°: 78 F°: 959 C.P.A.C.F.

e. 15/06/2021 N° 40979/21 v. 15/06/2021