ALVIS S.A.

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CUIT: 30-70989115-0: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para

el día 05 de julio de 2021 las 11.00 horas y a las 12.00 horas en segunda Convocatoria, en la sede social sita

en la Av. Leandro N. Alem 449, piso 6 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del

término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y

demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2020; 4) Consideración de

los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2020 y su destino;; 5) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2020 y su remuneración; 6) Consideración del aumento de

capital por capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital. Emisión de acciones liberadas. Reforma del artículo

4 º del Estatuto Social. 7) Consideración del Aumento del Capital Social por debajo del Quíntuplo. Cancelación

y emisión de nuevas acciones. Renuncia al derecho de preferencia. Forma de Integración. Reforma del artículo

cuarto del Estatuto; 8) Reestructuración del Directorio. 9) Cese de los miembros actuales. Elección y designación

de los nuevos miembros del Directorio por el período estatutario. Distribución de cargos Elección y designación

de los miembros de la Sindicatura.; 10) Reforma del artículo Décimo Tercero del Estatuto; 11) Aprobación de

Texto Ordenado del Estatuto y 12) Autorizaciones. En el marco de la emergencia pública en materia sanitaria y el

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” el Directorio de la Sociedad ha resuelto celebrar bajo la modalidad

“a distancia” la Asamblea. A tales efectos utilizará la plataforma “ZOOM”. En virtud de recibir la invitación y/o clave

y/o contraseña, los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro de los plazos legales, indicando un teléfono

y una dirección de correo electrónico al siguiente correo electrónico: nlazarte@alvis.com.ar En el caso de asistir

mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación a la celebración el

instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. En caso de que el “distanciamiento social,

preventivo y obligatorio” no sea extendido, la Asamblea se celebrara en la sede social de la compañía el día y fecha

mencionado al comienzo.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO 141 de fecha 17/07/2021 Marcelo Pablo

Dumanjo - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 16/06/2021 N° 41463/21 v. 23/06/2021