CAIMARI S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA

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El Directorio de CAIMARI SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA CUIT: 33-50073063-

9 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio de 2021 a las 16:00 hs. en primera convocatoria

y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en el

domicilio de la calle San Martín 1113 3° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) en caso de celebrarse

a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma Zoom (juan@

estudiocyl.com.ar), a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos, correspondientes a los Ejercicios Nº 65 cerrado el 31 de

diciembre de 2019 y Nº 66 cerrado el 31 de diciembre de 2020.

3º) Consideración de las gestiones del Directorio.

4º) Resolución sobre el Resultado del Ejercicio.

5º) Consideración de las retribuciones técnicas administrativas de los Directores (art. 261 de la ley 19550).

6º) Consideración de los motivos para la convocatoria a Asamblea fuera de término.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 71 de fecha 7/6/2019 Juan Manuel Lalanne - Presidente

e. 11/06/2021 N° 40104/21 v. 17/06/2021