COLLINS S.A.

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CUIT 30647477700. Asamblea General Ordinaria. CONVOCATORIA POR 5 DÍAS .En cumplimiento de las

disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7

de julio 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria

en la sede social sita en la calle Lafinur 3112 Piso 6° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en forma

alternativa, en caso de que los accionistas no pudieran acceder a la sede social con motivo de las medidas que

restrinjan la reunión de personas establecidas en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el D.N.U.

PEN 297/2020 y sus prórrogas, mediante videoconferencia utilizando la plataforma “Teams”, y conforme al detalle

que se indica al final del presente, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para

la firma del Acta de la Asamblea; 2. Razones por la cual la Asamblea se celebra fuera del plazo legal respecto al

ejercicio cerrado el 31/12/2019; 3. Consideración de la memoria, el estado de situación patrimonial y los estados

de resultados, de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio neto, anexos y notas complementarias por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4. Consideración de la memoria, el estado de situación patrimonial y

los estados de resultados, de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio neto, anexos y notas complementarias

por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 5. Consideración de los resultados de los ejercicios finalizados

el 31/12/2019 y 31/12/2020; 6. Aprobación de la gestión del Directorio; 7. Asignación de Honorarios al Directorio;

8. Determinación del número de Directores y elección de los mismo. Nota: Para los accionistas que no estén

posibilitados de concurrir a la sede social y participen a distancia se hace constar que: a. La Asamblea se celebrará

mediante la plataforma “Teams”, que permite la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto y su

identificación, y también la transmisión simultánea de sonido, imágenes y la grabación de la Asamblea en soporte

digital; b. Para poder participar de la Asamblea, de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas o sus

representantes, deberán comunicar su asistencia, mediante correo electrónico a alicia.romero61@hotmail.com,

con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, a fin de su inclusión en el

Registro de Asistencia. El Link y la contraseña de acceso al sistema de videoconferencia serán enviados al correo

electrónico provisto por el accionista que comunique su asistencia, junto con la confirmación de la notificación de

su asistencia. Los accionistas que otorguen mandato de representación (Art. 239, Ley 19.550) deberán enviarlo

escaneado a la misma dirección de correo electrónico fijada para comunicar asistencia, con copia de su DNI;

c. El Sr. Diego Giussani y/o el asesor legal Arturo C. Grant operarán la plataforma como Administradores de la

misma; d. Se constituye como domicilio electrónico especial alicia.romero61@hotmail.com, al que deberán ser

remitidas las oposiciones o conformidades expresas con la realización de la reunión por medios a distancia, así

como toda otra documentación previa relativa a aquella. e. Sin perjuicio de que los accionistas recibirán vía correo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.683 - Segunda Sección 77 Martes 22 de junio de 2021

electrónico copia de la Memoria y Balance General al 31/12/2019 y 31/12/2020, un ejemplar de dichos documentos

se encuentra a disposición en sede social, días hábiles de 9:00 a 17:00 horas, con la anticipación de ley.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 04/09/2019 ALICIA LILIANA ROMERO -

Presidente

e. 16/06/2021 N° 40774/21 v. 23/06/2021