PRADOS DE ECHEVERRIA S.A.

PRADOS DE ECHEVERRIA S.A.

CUIT 30-70094088-4

Estados Unidos 972 PB, Depto. 6 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Directorio convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de “Prados de Echeverría S.A,” la que, atento el estado

de emergencia sanitaria declarada por los Decretos de Necesidad y Urgencia 260/2020, 297/2020 y sus sucesivas

prórrogas, el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” establecido por los Decretos de Necesidad y

Urgencia Nos 875/ 2020, 956/2020 y 1033/2020 se realizará a través de la plataforma audiovisual ZOOM (ID

de reunión N° 915 1598 4750), de conformidad con lo previsto por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y

46/2020 de la Inspección General de Justicia, el día 6 de julio de 2021, a las 10.30 horas en primera convocatoria

y a las 11.30 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: a) Designación de accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.683 - Segunda Sección 81 Martes 22 de junio de 2021

para que firmen el acta de la Asamblea. b) Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca

fuera del término legal, en lo referente a la consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de julio de 2020. c) Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1º de la

Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2020 y tratamiento de la dispensa al Directorio

para la confección de la Memoria en los términos de la RG (IGJ) 4/2009. d) Destino del resultado del ejercicio.

Pago de dividendos. Tratamiento de los resultados no asignados acumulados. e) Consideración de las renuncias

presentadas por los directores de la sociedad. f) Aprobación y ratificación de la gestión de los mismos hasta la

fecha de realización de la asamblea. g) Designación del número e integrantes del Directorio y duración de los

mandatos. h) Conferir expresa autorización a los miembros del Directorio para participar por sí o por medio de

empresas a la que pertenece y/o integra, en actividades en competencia con la sociedad, en los términos del

art 273 de la LGS. De conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550

los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha

de la misma, dada la forma en que se realizará el acto, mediante notificación en la casilla de correo electrónico

pradosasamblea@gmail.com. En todos los casos los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo, y/ó

datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, supuesto en que deberán informar los

datos de identificación de los apoderados que concurrirán a la asamblea, como así también la documentación que

acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la ley 19.550, los

accionistas deberán informar además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico), a efectos de que (i)

la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

asamblea y (ii) la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. Se deja constancia que la plataforma audiovisual

Zoom permite observar todos los requisitos impuestos por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y 46/2020 de

la Inspección General de Justicia y otorga la posibilidad de que todos los participantes intervengan a distancia.

Se aclara que la casilla de correo pradosasamblea@gmail.com también se informa a efectos de lo requerido por la

Resolución General Nº 29/2020 de la IGJ.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/12/2019 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID -

Presidente

e. 15/06/2021 N° 40553/21 v. 22/06/2021