CELSUR LOGISTICA S.A.

CELSUR LOGISTICA S.A.

(CUIT Nº 30-68150538-1) Por reunión de directorio del 18 de Junio de 2021 se resolvió convocar a los Sres.

Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de

Julio de 2021, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse

en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en caso de continuar vigentes las

medidas generales de prevención dispuestas por el DNU 334/2021 y modificatorios a distancia por medio de la

plataforma GOOGLE MEET enlace a la videollamada: https://meet.google.com/bxc-hbqe-ncb de conformidad con

la Res. IGJ Nº 11/2020. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2°) Consideración de la desafectación de la reserva facultativa en forma total o parcial a los

efectos de la distribución de dividendos. NOTA: Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea,

los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha de la Asamblea -en Rodríguez Peña 645 CABA en caso de haber finalizado las medidas

generales de prevención dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, en caso contrario a la dirección de correo

electrónico oanzevino@estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su

caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a

dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla

correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto

asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.684 - Segunda Sección 31 Miércoles 23 de junio de 2021

considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña

645, C.A.B.A. en el horario de 10:30 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/11/2019 ELIAS RICARDO CHAUFAN - Presidente

e. 23/06/2021 N° 42777/21 v. 29/06/2021