DIRBOY S.A.

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CUIT 30-61055908-1- Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en forma virtual mediante

Plataforma Zoom, de conformidad con las Res. I.G.J. 11/2020 y 46/2020, el 6 de julio de 2021 a las 11 horas

en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, 2°) Razones de la convocatoria a la Asamblea

fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe del Sindico correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2018. 4°) Consideración de la gestión de los Directores. 5°) Consideración de la gestión del Síndico. 6°) Honorarios

del Directorio aún en exceso de los límites establecidos por el art. 261 de la ley 19.550. 7°) Destino de los resultados

del ejercicio. 8°) Determinación del número de los integrantes del Directorio. 9°) Integración del Directorio conforme

a lo resuelto en el punto precedente y distribución de los cargos. 10°) Elección de Presidente y Vicepresidente. 11°)

Designación de Síndico Titular y Suplente. 12°) Consideración del préstamo de $ 5.000.000 efectuado a favor de

Establecimiento Mecánico OCE S.R.L. por decisión de los accionistas del 3 de marzo de 2020. Los Accionistas

deberán comunicar su decisión de concurrir a la Asamblea a la dirección de correo electrónico del Síndico fabian@

estudiorolando.com con la antelación prevista por el art. 238 de la ley 19.550. Se enviará a la dirección de correo

electrónico del remitente un link de acceso para participar de la Asamblea. Designada por instrumentos privados

Acta de Asamblea N° 169 y Acta de Directorio N° 170, ambas de fecha 3-11-2017. Presidente. Silvia De Marchi.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO 2 de fecha 03/11/2017 SILVIA DE

MARCHI - Presidente

e. 17/06/2021 N° 41815/21 v. 24/06/2021