LKEA S.A.

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CUIT 33-71529783-9. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. A los 15 días del mes de junio

de 2021, siendo las 17:13 horas, el Sr. Presidente de “LKEA SA” (la “Sociedad”), convoca a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 5 de julio de 2021 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18.00 hs. en segunda

convocatoria. Según lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 67/2021 de fecha 29 de enero de 2021

y en caso de que se mantenga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la presente reunión se desarrollará

bajo la modalidad “a distancia” utilizando el sistema de videoconferencias ZOOM contacto: constanza@lookea.me

(desde donde se informara el URL de la reunión) - debiendo confirmar asistencia a esa misma casilla-, la cual permite

la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de todos los participantes. Caso contrario y de ser posible, la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.684 - Segunda Sección 74 Miércoles 23 de junio de 2021

reunión se celebrará en la sede social sita en Ortiz de Ocampo 3302, Módulo 1, Piso 1, Oficina 7, CABA; para tratar

los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta

de asamblea; 2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2020: balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo

de efectivo, notas y anexos. Memoria; 3) Consideración de la Convocatoria fuera de término; 4) Consideración del

resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión de los miembros del directorio; 6) Asignación de honorarios

al directorio, aún en exceso del límite fijado en el art. 261 de la Ley General de Sociedades; 7) Autorizaciones.

Puesto a consideración es aprobado por unanimidad de los directores presentes.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/3/2017 carlos agustin filiberto nasi - Presidente

e. 17/06/2021 N° 41893/21 v. 24/06/2021