FEDEGRA CORP S.A.

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CUIT 30-69376104-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 08/07/2021 a las 13:00 y

a las 14:00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente para considerar el siguiente orden del día: 1.

Elección de dos accionistas para suscribir el acta; 2. Razones de la convocatoria fuera de término para considerar los

estados contables de los ejercicios económicos cerrados al 30/06/2019 y 30/06/2020; 3. Dispensa de confeccionar

la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 307 de la Resolución General

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.685 - Segunda Sección 69 Jueves 24 de junio de 2021

7/2015 de la IGJ. 4. Consideración de la documentación prevista en el inc. 1º del art. 234 LSC correspondiente a los

ejercicios económicos cerrados al 30/06/2019 y 30/06/2020; 5. Remuneración del directorio en exceso del límite

del art. 261 LSC por los ejercicios económicos cerrados al 30/06/2019 y 30/06/2020 por el cumplimiento de labores

técnico administrativas y comisiones especiales; 6. Determinación del número de directores titulares y suplentes

y su elección. 7. Destino de los Resultados Acumulados y de la Ganancia del Ejercicio cerrado al 30/06/2020. 8.

Aumento del Capital Social y Reforma de la Cláusula Cuarta del Estatuto Social. 9. Autorización para la inscripción

de la designación de autoridades, aumento de capital y reforma de estatuto. La Asamblea se realizará mediante

videoconferencia en los términos de la normativa vigente (Resolución 11/2020, 29/2020 y 46/2020 de la IGJ) a

cuyo fin los Accionistas deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley de Sociedades. Mails requeridos por el

artículo 2° de la Res. 29/2020 IGJ: err@romanello.com.ar, cdn@romanello.com.ar y png@romanello.com.ar. Deberá

adjuntar fotocopia de DNI y de la documentación habilitante para concurrir al acto. Cumplida la carga legal del

artículo 238 LSC y habiéndose acreditado la calidad de accionista se enviará link de acceso, para participar en

el acto asambleario. En caso que al día y hora en que se celebre la Asamblea hayan sido dejadas sin efecto las

resoluciones 11/2020, 29/2020, y 46/2020 citadas, y la Asamblea deba legalmente ser celebrada presencialmente,

la misma se realizará en el domicilio de la Avda. Córdoba 817, Piso 4, Oficina “8”, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 10/11/2018 MONICA SARAN

MALLEN - Presidente

e. 17/06/2021 N° 41783/21 v. 24/06/2021