KILNALECK S.A.

KILNALECK S.A.

CUIT: 30-70790708-4. Convócase a los señores Accionistas de Kilnaleck S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de Julio de 2021, a las 14:00 horas en primera convocatoria y, en caso de

fracasada la primera convocatoria el mismo día a las 15:00 horas, en segunda convocatoria de conformidad con

lo dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en la sede social

sita en la calle Olga Cossettini 1031 Piso 4 - CABA o, en caso de reinstalarse el aislamiento social preventivo y

obligatorio o las limitaciones de circulación, a distancia según lo decida el Directorio por medio de la plataforma

Zoom, cuyo link de acceso e instrucciones serán provistos a aquellos accionistas que comuniquen su asistencia

de conformidad con lo establecido en el último párrafo (NOTA) de esta convocatoria, de conformidad con la

Resolución General IGJ Nº 11/2020, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2. Eliminación de las clases de acciones. Reforma de los artículos Cuarto, Quinto y Octavo del Estatuto Social.

3. Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 16 finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4. Consideración del destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y de los resultados

no asignados a dicha fecha.

5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

2020.

6. Consideración de la remuneración al Directorio, al Sindico en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2020.

7. Fijación del número de los miembros del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes. Autorización.

8. Elección de Síndico titular y suplente.

9. Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera de término.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha de la Asamblea al domicilio arriba indicado en caso de haber finalizado el aislamiento

social, preventivo y obligatorio y las limitaciones de circulación o, en caso contrario, a la dirección de correo

electrónico oboymorto@grupomaderoeste.com, en cualquier día hábil de 10:00 a 18:00 horas. Dicho plazo vencerá

el día 12 de Julio de 2021 a las 12:00 horas. Los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán, en tal caso,

acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber

notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará dicho correo electrónico o al que indiquen un link e

instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar de la asamblea mediante el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.686 - Segunda Sección 68 Viernes 25 de junio de 2021

sistema descripto en caso de que así lo decida el Directorio. La documentación contable a considerarse en dicho

acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico mcarmone@grupomaderoeste.com.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 24 de fecha 16/03/2020 PAULA

ALEJANDRA GONZALEZ - Presidente

e. 24/06/2021 N° 43192/21 v. 30/06/2021