MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO YACO S.A. COMERCIAL

MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO YACO S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

30527260406. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2021

a las 18.00 horas en Primera Convocatoria en Bartolomé Mitre 311, piso 2 oficina 206 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inciso 1ºde la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.Consideración de los resultados del ejercicio.

3.- Consideración de la gestión de los directores, síndico y remuneración de los mismos (art. 261 último párrafo

Ley 19550).

4.- Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y elección de sus miembros.

5.- Elección del síndico titular y suplente.

6.- Tratamiento de los aportes irrevocables efectuados a cuenta de futuros aumentos de capital.

7.- Autorización para gestionar los trámites en la Inspección General de Justicia y demás organismos oficiales.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 7/7/2020 GUSTAVO CARLOS MARIANI -

Presidente

e. 28/06/2021 N° 44024/21 v. 02/07/2021